بنوك ومؤسسات

مصر هي ثالث أفضل دولة عربية في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال والمرتبة 58 في العالم

في “مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال” لعام 2021 الذي يرصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف دول العالم ، تحتل مصر المرتبة الثالثة عربياً بعد البحرين والمملكة العربية السعودية.

يتم احتساب مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في شكل مركب ، أي إجمالي عدد النقاط في نهاية تقييم متوسط ​​لـ 14 مؤشرًا من مصادر دولية مختلفة تتعامل مع التدابير المالية ، مثل فريق العمل المالي ، الشفافية الدولي والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويصنف المؤشر الدول حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأعلى إلى الأدنى.

وبحسب الدراسة التي أجرتها منظمة بازل ، تحتل البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وتونس المراكز الأربعة الأولى في العالم العربي ؛ وعلى المستوى العالمي ، تم تسجيل 85 و 60 و 58 و 57.

وفي حين تفوقت البحرين على العديد من المراكز المالية والاقتصادية الكبرى مثل إيطاليا “، فقد احتلت المرتبة 84 على المؤشر مقارنة بـ 85 للبحرين والولايات المتحدة الأمريكية (83) وسنغافورة (78) وكندا (77). وسويسرا (68) واليابان (64). ، هونج كونج، الصين “56”.

وضع المؤشر الإمارات والأردن والمغرب بين الدول ذات أعلى مستويات المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بناءً على نتائج هذا العام: الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 32 والأردن 41 والمغرب في المرتبة 51.

حدد مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال لعام 2021 هايتي ، إحدى جزر الكاريبي ، باعتبارها الدولة التي لديها أعلى مخاطر غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم ، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا وميانمار وموزمبيق في المركز الخامس.

بينما كانت أندورا الدولة الأفضل من حيث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تلتها فنلندا (المرتبة 109) وجزر كوك في أستراليا (المرتبة 108) وسلوفينيا (المرتبة 107).

قائمة أسوأ الدول في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال

1 هايتي
2 الكونغو
3 موريتانيا
الرابعة ميانمار
5 موزمبيق
السادس جزر كايمان
السابع مدغشقر
الثامن ماليا
9 السنغال
10 أوغندا
11 كمبوديا
الثاني عشر زيمبابوي
13 بوركينا فاسو
الرابع عشر نيكاراغوا
15 أثيوبيا
16 جزر سليمان
17 الصين
18 سيريلانكا
19 الرأس الأخضر
العشرون في الهمس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *