بنوك ومؤسسات

يقوم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإصدار إرشادات جديدة لمكافحة غسيل الأموال للبنوك

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، اليوم الاثنين ، أنه أصدر إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية في الإجراءات التي اتخذتها الدولة الخليجية مؤخراً لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ، بحسب رويترز.

وقال البنك في بيان إنه سيحث البنوك على تطوير إجراءات داخلية ووضع مؤشرات لتحديد المعاملات المشبوهة وإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بالبنك المركزي عنها.

وأضاف أنه يجب على البنوك أيضًا مراجعة قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو حكومة الإمارات العربية المتحدة قبل القيام بأي عمل تجاري أو التعامل مع عملاء التجزئة والشركات.

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن أمامه شهر واحد اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 13/09/2021 لإثبات امتثاله لمتطلبات البنك المركزي.

وذكر البيان أن “الدليل يهدف إلى تحسين التفاهم والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة”.

في فبراير الماضي ، أنشأت حكومة الإمارات مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفي الشهر الماضي أنشأت دبي محكمة لغسيل الأموال.

وقالت مجموعة العمل المالي ، وهي هيئة رقابة حكومية دولية لمكافحة غسيل الأموال ، العام الماضي إن هناك حاجة إلى “تحسينات جوهرية وهامة” لتجنب وضع الإمارات على “القائمة الرمادية” للدول التي لديها رقابة معززة.

أصبحت البلاد واحدة من أسرع الملاذات الضريبية للشركات نموًا في وقت سابق من هذا العام ، وفقًا لدراسة أجرتها شبكة العدالة الضريبية ، والتي توثق الدول التي تجذب الشركات التي تتطلع إلى خفض أعبائها الضريبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *